Mese: Settembre 2022

Antiriciclaggio, dal Garante via libera al database centralizzato

Pubblicato il 2 Settembre 2022 in Fisco

Parere favorevole del Garante per la privacy su una norma volta all’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il database sarà alimentato dagli atti, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio,…